Protokoll fört vid

Styrelsemöte 2, 2006 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2006-12-28 till och med 2006-12-31 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnandes torsdagen den 28 december, 2006.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

• 1. Mötets öppnande
• 2. Fastställande av dagordning
• 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
• 4. Val av justeringsmän
• 5. Konstituering av styrelsen
• 6. Genomgång av årsmötet
• 7. Genomgång av föregående protokoll
• 8. Övriga frågor
• 9. Mötets avslutande

3. Val av mötesordf, sekreterare och justeringsmän

Erik Josefsson valdes till mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av justeringsmän

Roland Orre och Per F Pettersson valdes till justeringsmän

5. Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerades (eftersom föreningens verksamhet drivs kassalöst tillsattes ingen kassör).

• Jonas Bosson, vice ordförande
• Per F Pettersson, sekreterare

6. Genomgång av årsmötet

• Styrelsen gick igenom årsmötesprotokollet och konstaterade att årsmötet på listan se-parl fungerat utmärkt (tack vare minutiösa förberedelser av David Vuoiro).
• Styrelsen konstaterade att erfarenheten från årsmötet ger anledning att notera att stadgarna behöver revideras för att bättre återspegla att föreninges verksamhet i huvudsak bedrivs online.

7. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och konstaterade att:

• Jonas Bosson avslutat uppdraget att ansöka om att föreningen får bli remissinstans.
  åtgärd: N/A
• Erik Josefsson inte avslutat uppdraget att utarbeta en arbetsordning för styrelsearbetet i vilken t ex regler för uttalanden i föreningens namn, ansvar för hemsidan och ansvar för medlemsregistret närmare specificeras.
  åtgärd: Styrelsen beslöt att avsluta uppdraget och bordlägga frågan om arbetsordning.
• Jonas Bosson inte avslutat uppdraget att upprätta en mailinglista för medlemsutskick, till exempel nyhetsbrev.
  åtgärd: Styrelsen beslöt att avsluta uppdraget och bordlägga frågan om medlemsutskick.
• David Vuorio utmärkt skött uppdraget att hantera relationen till svenska medier.
  åtgärd: Styrelsen beslöt att be David Vuorio att fortsätta hantera relationen till svenska medier.
• Daniel Brahneborg inte avslutat uppdraget att flytta relevant innehåll från den gamla wikin på www.ffii.se till den nya svenska wikin i FFIIs wikifarm.
  åtgärd: Styrelsen beslöt att avsluta uppdraget och att be om hjälp med flytten på se-parl.
• Erik Josefsson avslutat uppdraget att se till att alla styrelsemedlemmar är med på FFII.orgs lista eboard (extended board).
  åtgärd: N/A

8. Övriga frågor

• 1. Styrelsen noterade att
  • den utan att formellt konstituera sig träffats två gånger under hösten, 9 och 24 oktober.
  • Mikael Ståldal lagt upp och förpackat en stor mängd amerikanska patent på http://www.staldal.nu/uspatents/.
  • David Vuoiro fixat ett antal pressmeddelanden.
  • Jonas Bosson flyttat om hemsidan så att den kör på samma maskin som gauss.
  • Jonas Bosson installerat ny sökfunktion på gauss och stoppat i mer minne.
  • Jonas Bosson kontaktat Svensk Programvaruindustri (SPI) och advokatfirman Bird&Bird angående ansvarfrågor i EDEL-avtalet om patentintrång.
  • Roland Orre, David Vuorio och Erik Josefsson deltog i FFIIs årsmöte i München 25 november, och att David Vuorio där blev vald till sekreterare.
• 2. Styrelsen beslöt verka för att utarbeta nya stadgar.
• 3. Styrelsen beslöt verka för att förnya hemsidan och att försöka utvärdera en ny plattform.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades söndagen den 31 december, 2006

Vid protokollet: Erik Josefsson, mötessektreterare
Justeras: Roland Orre, Solna den 5 januari , 2007.
Justeras: Per F Pettersson, Stockholm den 11 januari, 2007.